USD   - 63.24
EUR   - 73.72
CNY   - 97.37
Интернет-газета
выходит с 2001 года

Новые приключения "русских денег" на острове Афродиты

Кипр – "остров Афродиты" и главный инвестор в экономику России пережил нашествие делегации Минфина США, которая поставила новые и весьма жесткие условия местным финансовым властям. Теперь требования к открытию счетов в банках Кипра включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.

Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний, первым сообщил в своей колонке в Forbes партнер Paragon Advice Group, юрист Александр Захаров. По информации издания Bell, июня, 1 июня 2018 года кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies).  К таким компаниям могут относиться компании из таких популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона.

После визита на Кипр в конце мая 2018 года представителей Минфина США сообщалось, что коммерческие банки предлагают россиянам либо закрыть счета, либо переводить их в местный банк, крупнейшим акционером которого является ВТБ.

Весной 2018 года латвийские банки, которые так до недавнего времени любили россияне, начали избавляться от долларовых средств иностранцев. Доля средств иностранцев в местных банках должна снизиться примерно до 5%. Для сравнения: на начало 2017 года она составляла почти 43%.

Вероятно, ситуация на Кипре будет развиваться для многих российских инвесторов из офшоров по латвийском сценарию: заморозили счет, потребовали большой пакет документов о происхождении средств, клиент их не предоставил и вынужден был уйти.

По данным Захарова, в последнее время счета оффшорных компаний на Кипре уже начали замораживать, и поступивший от ЦБ циркуляр призван систематизировать эту практику. Счета замораживают до выяснения обстоятельств – в первую очередь, речь идет о реальных бенефициарах оффшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать, следует из положений циркуляра.

От собственников компаний, кроме раскрытия конечного владельца, будут требовать: предоставить аудированную отчетность, как минимум, за год до открытия счета, управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициара компании. Банк также может потребовать: паспортные копии, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме, выписки по оплате НДФЛ, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

По текущим счетам кипрские банки будут обязаны проводить проверку всех документов каждые 6 месяцев. Банк должен понимать суть деятельности компании и целесообразность проводимых ею сделок. Также банки будут преимущественно открывать счета компаниям с реально действующими офисами на Кипре, следует из циркуляра. Компаниям из иностранных юрисдикций придется доказывать, что они ведут реальную деятельность: у них должна быть: бухгалтерская отчетность, активы, соглашения с контрагентами.

Требования к личным счетам физических лиц на Кипре также будут ужесточены.

Деньги с Кипра давно пора выводить, говорит президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган: "Наводит на мысль, что нас как клиентов не хотят в принципе, потому что скрупулезность в этих вопросах уже немножко излишняя и граничит с безумием".
 

 

Продажа РФ гособлигаций США удивила и встревожила экспертов

19 июня 2018 года
Минфин России всего за один месяц уменьшил вложения госрезервов в казначейские бумаги Соединенных Штатов практически в два раза — на $47,5 миллиарда долларов

"Дожить бы". Правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста

15 июня 2018 года
Пенсионная реформа начнется с 2019 года, планируется, что к 2034 году мужчины будут получать пенсию с 65 лет, а женщины в 63 года. Изменений для военных и полицейских пока не планируется
 

Первая в истории встреча глав США и КНДР в Сингапуре

13 июня 2018 года
Подписанное по итогам саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына заявление не содержит в себе практически ничего конкретного, изобилуя декларациями и общими местами

Российско-белорусский молочный кризис становится хроническим

6 июня 2018 года
с 6 июня вступил в силу бессрочный запрет Россельхознадзора на импорт "небезопасной" молочной продукции из Беларуси

Новые приключения "русских денег" на острове Афродиты

4 июня 2018 года
ЦБ Кипра после визита эмиссаров Mинфина США предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний (Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова)

Зять Сергея Лаврова строит свою бизнес-империю

28 мая 2018 года
Инвестиционная компания "Марафон групп" Александра Винокурова купила у ВТБ 11,82% акций розничной сети "Магнит" в дополнение к своему впечетляющему фармацевтическому бизнесу в РФ

Президент России и глава "Ростеха" получили исключительные полномочия

25 мая 2018 года
Владимир Путин сможет своим указом отменять Гражданский кодекс, закон "О рынке ценных бумаг" и любые другие законы,  а Серегй Чемезов станет выше закона о госкорпорациях